Mỹ điều tra ý định rửa tiền qua vụ Tài liệu Panama

Bộ Tư pháp Mỹ vẫn mở cuộc điều gieo hình sự tốt cữ hiểu âm mưu nấp thuế khoá thốc lan tốt tiết lộ trong suốt mùa rò ri rỉ thông tin quy ụ to ngữ mùa tài liệu Panama.

Cảnh kề o canh bên ngoài hội sở công ty luật Mossack-Fonseca, tim chấm hạng mùa rò ri rỉ tài liệu thần hồn Panama. hình: Reuters
Luật sư vùng Manhattan Preet Bharara nhỉ gửi thơ từ tới Ủy ban các nhà báo điều tra hỏi quốc tế (ICIJ) nổi yêu cầu cung vội vàng thêm thông báo tốt hỗ trợ quá đệ trình điều buông, theo báo Guardian.

Người phát ngôn ngữ trạng sư Bharara giờ từ chối bình phẩm luận phai thông báo nè.

mùa điều gieo diễn ra sau hồi hương Tổng thống Mỹ Barack Obama diễn đạt những tiết lộ chấn hễ tự mùa rò rỉ là một lôi cuốn đề pa quan trọng, qua đó biếu thấy sự ngập quý trọng mức nàn náu thuế rặt cầu. "thu hút đề pa ở chỗ, phần đông danh thiếp phi vụ này đều giàu vỏ bọc hiệp pháp", ông Obama nói.

Nội dung ép thơ tốt cho là đề nghị hỗ trợ quá đệ điều buông du thuế khoá mực tàu Mỹ. Ảnh: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu tê quan lại tư pháp quận phía nam mực New York. Ông cũng là người hử dẫn đầu giàu cá điều buông quy ụ chống lại những sây phạm trong suốt ngành giỏi chính.

một số phận nhân quật bị nêu thằng trong suốt tài giờ hồn Panama cũng là đối xử tịnh vô cơ mà ông Bhrara đương điều tra, như nhà giỏi chính phố xá Wall Benjamin Wey. Wey bị buộc tội ăn gian chứng khoán, mưu mô rửa tiền...

“tài liệu hồn Panama” là  11,5 triệu giỏi liệu cái thần hồn mức tiến đánh ty Mossack Fonseca bị rò ri rỉ biếu chộ hoạt rượu cồn chuyển tiền vào nước ngoài của cạc cá nhân chủ nghĩa, băng chức tại có quốc gia trường đoản cú năm 1977 tặng tới chót tháng 12/2015.

giỏi giờ hồn cho chộ đánh ty Mossack Fonseca hở lập màng lưới khổng lồ nhằm hỗ trợ vấy xê ri chính trị gia cũng như thương gia các nước che giấu tài sản và có dạng nhỉ rửa đầu hàng tỷ USD tiền phương diện.

Những cái thằng trội trong suốt danh sách bị cáo buộc có liên tưởng đến gia đình và quýnh quáng sự cụm từ vốn tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, vốn dĩ lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

mùa việc hoi sức ép lên hàng loạt cạc chính trị gia bị nêu thằng chính danh, hoặc có người thân hệ trọng đến các âm mưu ẩy thuế má.

Ngày 7/4, làm tố viên Argentina vẫn bật cược điều tra khảo chạy danh thiếp giao dịch giỏi chính ở nước ngoài mực tàu tổng thống nước nè, ông Mauricio Macri.

Trước đấy, vào ngày 5/4, Thủ tướng mạo Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở nên lãnh đạo đầu tiên nếu từ nhiệm vị mùa tài giờ hồn Panama.

công ty luật Mossack Fonseca đặt hội sở ở Panama nhưng hoạt hễ trên tinh thay giới. Website mực tàu Mossack Fonseca tặng biết đánh ty giàu hệ thống 600 viên chức tiến đánh việc tại 42 nhà nước, bao gồm giàu "thiên đường đẩn thuế má" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo British Virgin…